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Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo

Tras el dinero ilícito de la campaña de Peña Nieto

Enrique Peña Nieto acotado por investigaciones de la Izquierda que sigue el dinero ilícito de la campaña priista

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En la cuerda floja Foto: red

Por Guadalupe Lizárraga

MÉXICO, DF.- Enrique Peña Nieto fue denunciado de financiar su campaña con dinero ilícito por el representante de la Coalición del Movimiento Progresista, Camerino Eleazar Márquez. Las evidencias del fraude electoral siguen desparramándose por las redes y los medios alternativos, e incluso, la prensa nacional y extranjera que antes participara del anuncio apresurado del candidato del PRI, ahora hace eco de las irregularidades. Sin embargo, las nuevas acusaciones de la Izquierda contra el priista Peña Nieto han cobrado mayor gravedad al traspasar la dimensión electoral y entrar al terreno del crimen organizado, porque detrás de la compra del voto, se presume una relación con las mafias experimentadas en el lavado de dinero o desvío de fondos públicos.

Conocido ya como el caso Monex, Peña Nieto se habría“beneficiado en su campaña política con recursos de procedencia ilícita”, dicta la denuncia subida a las redes sociales. Se trata de un escrito que presentó oficialmente el representante de Izquierda del candidato Andrés Manuel López Obrador con los argumentos jurídicos y pruebas para fundamentar la solicitud de invalidez de la elección ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La denuncia contra el priista señala que el financiamiento sólo pudo tener su procedencia del erario, lo cual sería peculado; o de las mafias narcotraficantes para lavado de dinero. No obstante, en cualquiera de las dos procedencias, el priista ha incurrido en un crimen más contra el estado mexicano y ha involucrado a un un grupo de autoridades fiscales y políticas de primer nivel, entre las que destaca el representante general de campaña del PRI, Eduardo Uribe Aguilar y a las empresas Comercializadora Atama, GrupoKoleos, Grupo Empresarial Tiguan y, Rodrigo Fernández Noriega. En el documento se sostiene que los recursos transferidos y depositados a Monex eran parte de operaciones entre ésta y las empresas: Grupo Comercial Inizzio,S.A. de C.V e Importadora y Comercializadora, Efra, S.A. de CV.

Otros hallazgos de la investigación del grupo de Izquierda destacó el análisis de 33 facturas emitidas por Monex, por la compra de 9,924 tarjetas por un monto de $ 130, 423.00 pesos ( $10,032 dlls), con un saldo de prepago por $46,179,009 pesos ($ 3,552,231 dlls), otra compra de 750 tarjetas por montos de $ 9,750 pesos (750 dlls) y su carga de saldo prepago por $ 60,594,924 pesos ($ 4,661,148 dlls), más comisiones de $1,089,853.28 pesos ($ 83,834,846 dlls).

En el documento de denuncia también se señaló al director ejecutivo de Organización Electoral del IFE de haber autorizado, con el oficio número DEOE/566/2012, a los operadores del PRI registrados en el Distrito 13 de Guanajuato, Víctor Hugo Bautista González, y Eduardo Uribe Aguilar, para utilizar las tarjetas de Monex y pagar a representantes generalesy a promotores del voto en esa entidad.

El izquierdista Ricardo Monreal sigue el dinero sucio de Peña Nieto Foto: reporteindigo

Los directamente involucrados

Rodrigo Fernández Noriega

“Es el nombre de la persona que realizó un depósito por $3,485,797.49 el día 20 de abril de2012 a favor de Monex.En el Distrito Federal sólo se localizó información relacionada con este nombre, consistente enlos datos siguientes:Nació el 22 de julio de 1973, con domicilio en Calle Blas Pascal No. 129, Interior 301, ColoniaPolanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560.Su R.F.C. es FENR730722592, tiene como actividad preponderante calzado, zapaterías, incluyecompra de calzado usado. Con fecha de inicio de operaciones el 15 de abril de 2003, sudomicilio fiscal se encuentra en Calle Blas Pascal No. 129, Interior 301, Colonia Polanco,Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560.

En el ejercicio 2006, declaró en “ceros”, no se localizaron declaraciones de los ejercicios fiscales 2007 a 2011.

Alba Maribel García Cruz

“Ejecutiva de cuenta del Grupo Financiero Monex que aparece en los 37 comprobantes fiscales (facturas) analizados. Nació el 01 de septiembre de 1979, con domicilios en: Calle Acerina No. 50, Colonia Pedregal de Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Estado deMéxico, C.P. 52948.

Calle General José Moral No. 80, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación MiguelHidalgo, C.P. 11850.Con R.F.C.: GACA790901EF0, tiene como actividad preponderante servicios de asesoría,administración y organización de empresas. Con fecha de inicio de operaciones el 01 de enerode 2005, su domicilio fiscal (del patrón) se encuentra en Avenida Periférico Sur No. 3325, Piso6, Colonia San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400.

Sólo presentó la declaración anual del 2007, reportando ingresos netos por sueldos y salarios de$445,490.00.

Juan Oscar Fragoso Oscoy

Nació el 01 de octubre de 1976, con domicilio en Calle Iguala No. 50, Colonia San Lucas Patoni,Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54100.Su R.F.C. es FAOJ761001R55, tiene como actividad preponderante productos no clasificados enapartados anteriores. Con fecha de inicio de operaciones el 02 de octubre de 2000, su domiciliofiscal es el mismo que el particular.No cuenta con declaraciones fiscales. En el 2009 dijo que era obrero, fecha en que ya había constituido las empresas de las que es ahora accionista.

Ramón Paz Morales

Nació el 31 de agosto de 1965, con domicilio en Calle Azucena No. 19, Colonia San LucasPatoni, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54100.Su R.F.C. es PAMR650831S71, tiene como actividad preponderante materiales met (sic) para laconstrucción y la industria. Con fecha de inicio de operaciones el 11 de enero de 2007, sudomicilio fiscal se encuentra en Calle Sinaloa No. 182, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc,Distrito Federal, C.P. 06700.

Presenta sólo una declaración en “ceros” por el ejercicio 2009.

Los delitos

Penal

La denuncia contra las distintas personas físicas y morales involucradas en el presunto financiamiento ilícito de la campaña de Peña Nieto (Inizzio,Efra, Atama, Koleos, Tiguan, y Rodrigo Fernández Noriega) señaló que “transfirieron y depositaron en Monex recursos de origen desconocido, de procedencia ilícita, porque del comportamiento fiscal y financiero de esas personas no se desprende que hayan obtenido recursos equivalentes a sus depósitos y operaciones millonarias.”

Esos recursos de origen desconocido habrían comprado los votos a través de los monederos electrónicos. Los recursos podrían provenir o por desvío del erario, que es delito de peculado, o de acuerdo a las evidencias y relaciones de los priistas que participaron en la campaña, podría provenir del crimen organizado.

Electoral

Los delitos que se denuncian en este aspecto de acuerdo al documento:

1. Las aportaciones ilegales a la campaña de Enrique Peña Nieto de personas morales, prohibido por la ley electoral federal.

2. Una estructura de financiamiento paralelo prohibida por la ley porque no se informa a la autoridad electoral sobre estas fuentes de financiamiento.

 3. Rebase de topes de aportaciones privadas en la campaña del PRI y PVEM.

4. Rebase del tope de gasto de la campaña presidencial.

¿Por qué en este caso se dan los supuestos normativos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita?

1. Porque los recursos de las empresas Inizzio, Efra, Atama, Koleos, Tiguan, y de Rodrigo Fernández Noriega provienen presumiblemente de ilícitos de carácter penal, presumiblemente de peculado derivados del desvío de los presupuestos públicos estatales o, de otros delitos vinculados al crimen organizado.

2. Porque las operaciones con Monex se realizaron con el propósito de ocultar laprocedencia de los recursos.

3. Porque con los recursos de origen delictivo se alientan al menos cuatroviolaciones a la ley electoral federal que antes quedaron descritas.

4. Adicionalmente, llaman la atención, en este caso, dos hechos que contribuyen a acreditar los supuestos del delito de operaciones con procedencia ilícita. Estos son:

a) Los domicilios fiscales de las empresas involucradas con la triangulación derecursos son falsos; y,

b) El hecho de que en el caso de Comercializadora Atama, SA de CV, en los ejercicios fiscales de 2007 a 2010, declaró utilidades por un total de más de mil 081 millones de pesos, con deducciones por mil 081 millones de pesos, y que sus principales accionistas sean un obrero y un empleado (Juan Oscar Fragoso Oscoy, obrero; y Ramón Paz Morales, empleado).

Mexico Violento

Organización de Presos de México exige cese inmediato del director del Cefereso 17 por torturas y extorsión

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Por Guadalupe Lizárraga

La Organización de Lucha por la Dignidad, Justicia y Libertad de los Presos de México lanzaron un comunicado público en solidaridad con George Khoury Layón, preso político, quien por segunda vez fue torturado dentro del Cefereso #17, en Buenavista Michoacán, por custodios bajo órdenes del director del penal Julio César Pérez Ramírez.

El documento lo firman los dirigentes de la organización Antonio Barragán Carrasco y Cleofas Hernández Reyes, privados de su libertad en Atlacholoaya, Morelos, desde donde demandan el cese inmediato del director del penal de Michoacán por torturas y extorsión a los internos, y específicamente en este caso a Khoury Layón, quien además tiene reconocimiento de inocencia por parte de la Secretaría de Gobernación, desde noviembre de 2019, y la opinión de libertad inmediata de la Naciones Unidas desde el 18 de septiembre de 2017.

Khoury Layón ha liderado un amparo colectivo de 400 internos que piden la destitución del director del Cefereso y del titular de Seguridad pública por los tratos denigrantes y crueles, extorsiones y falta de atención médica, por lo que las torturas son para que se desista de los amparos concedidos por los jueces Quinto y Sexto de Distrito del estado de Michoacán y del estado de Sinaloa.

La primera tortura a Khoury en el Cefereso número 17 fue el 18 de julio de 2020, por promover los amparos contra los malos tratos. Esta segunda tortura fue el 29 de marzo de 2021 para que se desistiera de esos amparos concedidos. Además, denunció la extorsión del director del penal quien le exigía 500 mil pesos (26,315 dólares aprox) para dejar de golpearlo.

La Organización de Lucha por la Dignidad, Justicia y Libertad de los Presos de México, fundada el 22 de febrero de 2021, por Barragán Carrasco y Hernández Reyes, surgió con el objetivo de detener el maltrato y las violaciones de derechos humanos a la población carcelaria. Asimismo, tiene como objetivo la denuncia sobre el abandono jurídico y la indefensión en el que se encuentran miles de presos, con enfermedades crónico-degenerativas sin atención médica y la negación de beneficios de ley como las preliberaciones.

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Mexico Violento

Gobernador de Tamaulipas nombra como vocero para su defensa al exsenador del PAN denunciado por lavado de dinero

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El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, nombró a Javier Lozano Alarcón, exsenador del Partido Acción Nacional (PAN), como su vocero para enfrentar el proceso de desafuero.

Lozano Alarcón, quien también fue secretario del Trabajo durante la administración de Felipe Calderón, ha sido denunciado por lavado de dinero y operaciones financieras para el Cartel de Sinaloa por el capitán de Infantería Vladimir Ilich Malagón Rendón, en prisión desde 2010 y torturado por la Policía Judicial Militar.

En su primer mensaje a favor de Cabeza de Vaca, Lozano Alarcón señaló a Mario Delgado Carrillo, dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de ’mal amigo’ por supuestamente haberle dado la espalda al Gobernador de Tamaulipas después de que éste le pidió ayuda.

En 2018, luego de renunciar al Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón se convirtió en el vicecoordinador de mensaje de la precampaña de José Antonio Meade Kuribreña. Ahí protagonizó algunos debates sin éxito. Su candidato, el del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llegó fuerza política a la contienda presidencial y quedó atrás de Ricardo Anaya Cortés, y muy atrás de Andrés Manuel López Obrador.

El 28 de abril de 2020, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), después de una campaña nacional manifestada en redes sociales, decidió retirar la responsabilidad como vocero especial que su entonces presidente, Gustavo De Hoyos Walther, le había entregado a Lozano unas horas antes, y en comunicado público Coparmex señaló que sería solo uno más entre sus miembros. Al día siguiente, Lozano acusó a Gustavo de Hoyos de mostrar ’poco carácter’ y reconoció que la ’presión interna’ en ese sindicato patronal lo mandó, en menos de 8 horas, al desempleo.

La defensa de Lozano a Cabeza de Vaca

“Este mensaje es en respuesta a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, por el infame video que grabó en contra del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y digo infame porque, Mario, tú sabes que mientes. No tienes una sola prueba, ningún elemento para poder afirmar que el gobernador está involucrado en redes de delincuencia organizada o narcotráfico. Mucho menos tienes elementos para decir que la DEA respalda tus acusaciones”, dijo Lozano en su primera defensa del gobernador Cabeza de Vaca.

“Lo que sí tenemos son elementos probatorios de que el 3 de octubre pasado, tú me pediste a mí el contacto del entonces ‘amigo’, como decías del gobernador García Cabeza de Vaca, porque ibas a ir a Reynosa a reunirte con tus huestes de Morena en búsqueda de la dirigencia nacional del partido. Temías que se te armara un desmadre y pediste la intervención del gobernador para que toda la situación política de la entidad pudiera transcurrir en calma y en orden. Hoy le das la espalda. Eso es una cobardía”, agregó.

El proceso contra el gobernador

La Cámara de Diputados notificó a principios de marzo al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca sobre el arranque del proceso de desafuero en su contra.

Antes, funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) ratificaron ante la Cámara de Diputados, la solicitud de desafuero contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Los funcionarios de la FGR llegaron a San Lázaro, donde dejaron seis cajas de cartón, con 27 tomos del expediente completo de las imputaciones contra el gobernador militante del Partido Acción Nacional (PAN), quien ha sido imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

La declaratoria de procedencia es un procedimiento que popularmente se conoce como desafuero, por el cual la Cámara de Diputados tiene que dar permiso para juzgar a altos funcionarios del Gobierno, con el objeto de evitar que se haga un mal uso político de la acción penal.

Fue el 23 de febrero cuando la Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la Cámara de Diputados el desafuero del Gobernador del norteño estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para poder acusarlo de corrupción.

De acuerdo con lo reportado por la prensa local, en meses pasados se presentó una denuncia contra Cabeza de Vaca por enriquecimiento ilícito por un valor de 46 millones de dólares. A raíz de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente del Gobierno Federal, habría acreditado triangulaciones financieras mediante una empresa fantasma que reportaron al gobernador ingresos por unos 2 millones de dólares.

Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional (PAN), pidió en agosto de 2020 a la Fiscalía General de la República que le informara si existía alguna investigación en su contra. En aquel momento, quien empezara su mandato en el fronterizo estado de Tamaulipas en 2016, aseguró en un escrito estar a disposición ’de cualquier autoridad local o federal’.

El gobernador, cuyo periodo al frente de Tamaulipas termina en 2022, es uno de los señalados por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de corrupción, Emilio Lozoya, como uno de los políticos que habrían recibido sobornos para la aprobación de la reforma energética en 2013.

Con información de EFE.

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Mexico Violento

Disturbios y violencia en penal federal de Chiapas por corrupción y extorsión de autoridades carcelarias

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Por Gonzalo Egremy

En la prisión federal ubicada en el municipio costeño de Villa Comaltitlán, en la que se encuentran 2,560 presos, impera la ingobernabilidad por actos de corrupción y extorsión a internos por parte de directivos.

Lo anterior es una denuncia pública, a través de un escrito, del personal de las áreas de la dirección técnica, de seguridad y administración del Centro de Readaptación Federal (CEFERESO) número 15, quienes solicitan la omisión de sus identidades por temor a sus vidas.
Acusan del cúmulo de irregularidades al director general de esa prisión, Guillermo Montoya de la Torre, a la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza y al director de seguridad, Abelardo Cortéz Skewes, así como a Alfonso Alvarado López, subdirector técnico.

Los denunciantes detallan que los directivos realizan venta de privilegios a los presos, internados ahí como presuntos responsables de delitos de delincuencia organizada, contra la salud y violación a la Ley federal de armas de fuego, homicidio y secuestro, entre otros delitos.
“Interno que no se somete a la extorsión o “pago de piso” dentro de la cárcel, es enviado a un módulo de segregación y aislamiento en donde son amenazados y violentados por los comandantes, Gapi Zenen Benitez y Jaciel “N”, por órdenes de los directivos”, afirman.

Agregan que personal de ese CEFERESO sufre de hostigamiento laboral y hasta sexual por parte de directivos de la prisión, y que, por ello, hace unas semanas se vieron obligados a “renunciar” una veintena de empleados.

La prisión federal, añaden, es ya “ingobernable” por las constantes riñas y hasta amotinamientos de los internos, que en ocasiones se defienden de las extorsiones que ordenan los directivos, y varios oficiales de seguridad han resultado golpeados.

“Por extrañas razones, dos internos murieron en un lapso de 25 días, y los directivos, junto con un sujeto de la CNDH, de nombre Carlos Cervantes, dijeron a familiares de los muertos, que se “suicidaron” por “el estado emocional depresivo”.

Todo lo que ahí ocurre tiene mucha responsabilidad la directora técnica, Guadalupe Estrada Meza, quien llegó del CEFERESO 13 en Oaxaca, en donde dejó una estela de corrupción con la venta de privilegios a presos con alta solvencia económica, como fue al “Menchito””, aseguraron.

Alfonso Alvarado López, subdirector técnico, es compadre con el director general CEFERESO 15, Guillermo Montoya de la Torre, y junto con Guadalupe Estrada Meza, encubren todas las extorsiones a presos, golpizas a algunos de éstos, los “suicidios” y el hostigamiento laboral y sexual a empleados.

Añaden los denunciantes que el 21 de febrero pasado, un interno logró evadir los filtros de seguridad del penal y llegar hasta el área verde (pocos metros de la carretera costera), pero la oportuna intervención de personal de empresa privada que ahí presta un servicio, logró evitar la fuga.

Piden al Comisionado de Prevención y Readaptación Social, José Ángel Ávila Pérez, así como a la Secretaria de Seguridad Pública y Participación Ciudadana (Federal), Rosa Isela Rodríguez, ordenar exhaustiva investigación sobre los supuestos “suicidios” de los dos presos, así como la serie de “pillerías” descritas en líneas superiores.

Los denunciantes alertan a las autoridades federales y estatales, de un posible amotinamiento o fuga masiva de reos, con fatales consecuencias, si no son castigados los directivos señalados, por ser los responsables; el director del penal, Guillermo Montoya de la Torre, es del “grupo de trabajo” de Jaime Telesforo Fernández, responsable del amotinamiento en la Colonia Penal Islas Marías hace algunos años.

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