El Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó que tanto Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani son responsables del adeudo de más de 600 millones de...
Por Ignacio García La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga las transacciones millonarias de la inmobiliaria Algerman, cuyos socios son el fiscal General de la República...
Luego de que se evidenció la lujosa boda que protagonizó Santiago Nieto con su nueva esposa Carla Humprey, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), el...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha presentado 386 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 2 mil 505 personas desde diciembre...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado más de 100 cuentas bancarias vinculadas a diferentes cárteles de la droga como el Cártel Jalisco Nueva Generación...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que un juez ordenó retomar la indagatoria por lavado de dinero contra el presidente del Tribunal Electoral del Poder...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex),...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que mantendrá bloqueadas las cuentas bancarias del diplomático y escritor Andrés Roemer, luego de que un juez negó la...
Por Ignacio García La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) suma cinco denuncias penales contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza, por diferentes ilícitos cometidos tanto...
Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron al empresario Baltazar Higinio Reséndiz Cantú, presunto prestanombres del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a Florian Tudor, líder de la mafia rumana, por presunta evasión fiscal al no presentar sus declaraciones anuales y...
Un juez federal giró una orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y lavado...