La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que un juez ordenó retomar la indagatoria por lavado de dinero contra el presidente del Tribunal Electoral del Poder...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex),...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que mantendrá bloqueadas las cuentas bancarias del diplomático y escritor Andrés Roemer, luego de que un juez negó la...
Por Ignacio García La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) suma cinco denuncias penales contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza, por diferentes ilícitos cometidos tanto...
Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron al empresario Baltazar Higinio Reséndiz Cantú, presunto prestanombres del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a Florian Tudor, líder de la mafia rumana, por presunta evasión fiscal al no presentar sus declaraciones anuales y...
Un juez federal giró una orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y lavado...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga distintos depósitos realizados por mexicanos en Andorra, por lo que podría tratarse de políticos o empresarios, así lo informó...
Por Ignacio García La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una investigación al ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray,...
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no investiga las cuentas bancarias de los ex mandatarios Felipe...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló tres cuentas bancarias del ex mando de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, por sus nexos con el ex...