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La red en lucha

#BahamasLeaks Secretos fiscales de políticos y empresarios

Nuevas revelaciones conocidas como #BahamasLeaks dan cuenta de 175 mil empresas creadas por politicos y empresarios desde 1996

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Por Will Fitzgibbon and Emilia Díaz-Struck

BAHAMAS.- Una nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló documentos donde se filtran los nombres de políticos y empresarios vinculados a más de 175 mil empresas registradas en las Bahamas desde 1990 a la fecha difundida con el hash tag #BahamasLeaks.

Se trata de 38 GB, y 1.3 millones de archivos que enlistan a 175,888 empresas, fideicomisos y fundaciones, filtradas al diario alemán Süddeutsche Zeitung -el mismo que ya antes había recibido la filtración de #PanamaPapers– compartidos con el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Pese a que el gobierno de Bahamas  firmó una serie de acuerdos bilaterales para intercambiar información fiscal con 27 países desde 2002, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), no ha concluido su proceso de regularización y las acusaciones son recurrentes de ser un paraíso fiscal de dictadores, políticos y empresarios.

Entre los países con los que ha firmado este acuerdo se encuentran Estados Unidos, Francia, Japón, Australia, Canadá, India, España, Alemania, Argentina, China, Reino Unido y México. No obstante, aún no firma uno de los acuerdos más relevantes que es la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters).

En el índice de secrecía que elabora la Red para la Justicia Fiscal, las Islas Bahamas ocupa el número 25 de un total de 92 países. Los países más transparentes son Suiza, Hong Kong y Estados Unidos.

Mexicanos en la lista

Las Islas Bahamas, uno de los 36 paraísos fiscales del mundo, también es un refugio para al menos 431 mexicanos que se encuentran en la lista filtrada como #BahamasLeaks. Destacan empresarios y políticos, incluso el hijo del conocido conductor Joaquín López Dóriga, de nombre Joaquín López-Dóriga López-Ostolaza, así como empresarios con cargos ejecutivos en Grupo Imagen, Grupo Posadas, y Comex con los directivos empresariales Marcos Achar Levy, Marcos Achar Mehoyas y Salomón Achar Achar.

En la filtración de nombres de políticos destaca el ex Secretario de Gobernación en la administración de Calderón, Fernando Gómez Mont, quien además se le conoce como el abogado penalista más caro de México por sus relaciones públicas que influyen en casos polémicos. Sus socios destacan en la misma lista, los abogados Luis Esponda y Alberto Zinser. Los tres aparecen como propietarios de la empresa Majo Don’t B Laight, LTD., con sede en Bahamas, la cual fue creada el 14 de junio de 2011, aún en el periodo de Felipe Calderón.

Ricardo Pierdant, a quien se le destacó recientemente como el pagador del predial de uno de los dos departamentos de Angélica Rivera en Miami. Pierdant es propietario de las empresas Crimson Worldwide y Grantley Ventures, ambas creadas en noviembre de 2012, recién iniciada la adminsitración de Peña Nieto.

Un ex colaborador del ex presidente Vicente Fox, quien fue secretario de Economía y Energía, Fernando Canales Clariond. Su empresa registrada es Yukali Subsidiary Corp en septiembre de 2015.

También aparecen en la lista los empresarios de medios mexicanos Olegario Vázquez Raña y su hijo Olegario Vázquez Aldir, dueños de la cadena de hoteles Camino Real, Hospital Ángeles, el diario Excélsior y la tercera cadena de televisión que está por salir al aire. Incluso aparecen como presidente y tesorero también de otra empresa nominada Radar Global LTD, fundada en 2012.

Destaca la empresa constructora de la “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto, registrada como Prodemex, la cual también tiene el encargo, junto con otras empresas, de la construcción de una de las pistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El empresario de Nuevo León, Dionisio Garza Sada, aparece como creador de la la compañía Leahoy Foundation, en enero de 2011. También se le relacionó con otra investigación de paraísos fiscales en 2013, investigación del ICIJ, en la que se dio cuenta de que el empresario evadía el pago de impuestos a través de la firma Vercors Private Limited, que opera en Singapur desde 2005.

Destaca también la familia de empresarios González Zabalegui, de la escisión de Comercial Mexicana, creada como La Comer, con ocho empresas en Bahamas registradas en octubre de 2015, bajo los nombres de Benitourdog Limited, Legon Limited, MLCB Limited, MGZ Limited, One & Five Limited, Parnasos Limited, Gonder International Ltd y AGZ Limited.

El expresidente del Consejo de Administración de Mexicana de Aviación, Gastón Azcárraga, aparece en la filtración de Bahamas como propietario de la empresa Sunwild Limited, creada desde 1994.

Para hacer búsqueda por empresa, país o jurisdiccion: https://offshoreleaks.icij.org/

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España

Líderes de otros países reaccionan ante el asalto al Capitolio en EEUU

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Líderes y organizaciones de todo el mundo han mostrado su asombro e indignación ante el asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump, que ha concluido con cinco personas fallecidas y numerosos destrozos en la sede del Legislativo.

Desde el Gobierno español, su presidente Pedro Sánchez ha dicho seguir “con preocupación las noticias que llegan desde el Capitolio en Washington” y ha mostrado su confianza “en la fortaleza de la democracia de EE.UU”.

Sánchez también ha señalado que con la nueva Presidencia de Joe Biden, Estados Unidos “superará la etapa de crispación uniendo al pueblo estadounidense”.

Por su parte, el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado lo ocurrido en Estados Unidos propio del “modus operandi de la ultraderecha: la mentira descarada como arma política y el intento de subversión de los mecanismos institucionales cuando no le son favorables”. Así, ha reivindicado “democracia y antifascismo” ante “la violencia y sus mentiras allí y aquí”.

En un vídeo colgado en su cuenta de Twitter, el presidente francés Emmanuel Macron ha lamentado las escenas de violencia de Washington y ha expresado su confianza en  “la fuerza de la democracia de los Estados Unidos”. Macron ha querido mostrar “su amistad y fe en los Estados Unidos. Lo que ha pasado hoy en Washington no es americano”, ha concluido.

 

Desde el corazón de Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que cree “en la fuerza de las instituciones y la democracia estadounidenses” y ha añadido que espera trabajar con Joe Biden como el próximo presidente de Estados Unidos

El repudio a la violencia ha llegado también por parte de uno de los aliados de Trump, el primer ministro británico, Boris Johnson, quien ha calificado de “vergonzosas escenas” el asalto al Capitolio y ha reclamado un traspaso “pacífico y ordenado del poder” en ese país.

La conmoción ha sido el sentimiento mayoritario entre los mandatarios europeos, como ha manifestado el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, en su Twitter, donde ha calificado el suceso de “vergüenza democrática” y ha pedido el cese de este “ataque a las libertades”.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se ha mostrado “entristecido” por la toma del Capitolio por parte de una turba de seguidores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha pedido a los líderes políticos que no insten a sus seguidores a la violencia.

Ante estos actos, Guterres ha recordado que “es importante que los líderes políticos inculquen a sus seguidores la necesidad de abstenerse de usar la violencia, así como respetar los procesos democráticos y el estado de derecho”, a través de un comunicado emitido por su portavoz, Stephane Dujarric.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha calificado las escenas de Washington de “impactantes” y ha enfatizado que “se debe respetar el resultado de esta elección democrática”.

Al otro lado del océano, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha señalado que sus compatriotas “están gravemente preocupados y entristecidos por el ataque a la democracia en Estados Unidos, el aliado más cercano y vecino. La violencia nunca triunfará al anular la voluntad del pueblo”.

Desde Venezuela, el Ejecutivo de Nicolás Maduro ha expresado su preocupación por los hechos aunque ha añadido que “con este lamentable episodio, Estados Unidos padece lo mismo que han generado en otros países con sus políticas de agresión”. Venezuela “condena la polarización política y la espiral de violencia” que, a su juicio, “no hace sino reflejar la profunda crisis por la que actualmente atraviesa el sistema político y social de Estados Unidos”.

Condena también en EEUU

En Estados Unidos, expresidentes, congresistas y otros dirigentes políticos, tanto demócratas como republicanos, han repudiado el asalto al Capitolio. Incluso, crece el movimiento para destituir a Trump a través de la 25 Enmienda que lo inhabilitaría de inmediato o someterlo a un juicio político como responsable de los disturbios.

“La Historia recordará correctamente la violencia de hoy en el Capitolio incitada por el presidente en funciones, quien ha continuado sin fundamentos la mentira sobre el resultado electoral legal, como un momento de gran deshonor y vergüenza para nuestra nación”, ha afirmado el expresidente Barack Obama apuntando a Trump.

Republicano como Trump, el expresidente George W. Bush se ha declarado “consternado por el comportamiento imprudente de algunos líderes políticos desde las elecciones y por la falta de respeto mostrado hoy por nuestras instituciones, nuestras tradiciones y nuestra aplicación de la ley”. “Es repugnante y desgarrador”, ha dicho Bush sobre la entrada de los partidarios de Trump en el Congreso.

 

Información: eitb.ues

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Latinoamérica

Documentos desclasificados de EEUU confirman financiamiento del Cártel de Medellín a expresidente Álvaro Uribe

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Hispan TV

De acuerdo con un reportaje publicado por el portal de noticias Hispan TV, se reitera que el expresidente colombiano Álvaro Uribe sí llegó a recibir financiamiento del cártel del narcotraficante Pablo Escobar para sus campañas electorales al Senado de ese país. Así lo confirman nuevos documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos.

En los documentos se afirma que el cartel del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, en Medellín (noroeste), financió las campañas electorales de Uribe, y lo hicieron público este sábado medios locales del país suramericano.

Los papeles desclasificados desvelan que el expresidente ultraderechista recibió dinero por parte de Ochoa Vásquez, miembro del Cártel de Medellín para campaña al Senado de Colombia. Además, la información explica que la relación de Uribe con el grupo del capo de Escobar data de 1993.

La acusación no es nueva, pero en esta ocasión las fuentes son otras.

Según la información desclasificada por el diario The New York Times (NYT), hubo entre 1992 y 1995 varias reuniones entre funcionarios estadounidenses y Uribe, quien para la época era un político prometedor un “joven líder”, una “estrella brillante en la escena política colombiana”, dicen los cables diplomáticos.

En una de las comunicaciones, la embajada de Estados Unidos en Colombia informó al Departamento de Estado de la condena de Uribe a las bombas con las que el narcotraficante colombiano Pablo Escobar desangró la ciudad de Medellín (noroeste) y concluye diciendo: “Seguimos sospechando de las posibles conexiones de Uribe con el narcotráfico”.

El NYT también reseña otro cable de 1993 que describe una reunión de la embajada de EE.UU. con Luis Guillermo Vélez Trujillo, quien era en ese entonces senador del Partido Liberal. El político aseguró que las campañas políticas de Uribe habían sido financiadas por su primo el narcotraficante Ochoa Vásquez.

Aunque los diplomáticos dicen que no encontraron pruebas contundentes que respalden esas acusaciones, las investigaron durante años y expresaron sus preocupaciones a los funcionarios estadounidenses.

Según la publicación, Escobar exigió a Uribe que le ayudara a comunicarse con el entonces presidente César Gaviria (1990-1994) “a cambio del favor” de la financiación de su campaña electoral.

Esta polémica sobre el expresidente colombiano no es algo nuevo, el Archivo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. desclasificó en 2004 un informe de la inteligencia militar que incluía a Uribe entre las principales figuras del narcotráfico en Colombia, junto con Escobar y el jefe narcoparamilitar, Fidel Castaño.

Uribe renunció al Senado, tras recibir detención domiciliaria preventiva el 4 de agosto, por las investigaciones por presunto fraude procesal y manipulación de testigos. La dimisión de Uribe como legislador permitió que su caso pasara de la Corte Suprema de Justicia al fuero común para lograr la libertad que, consiguió como se esperaba, el pasado 11 de octubre.

Estos escándalos han salpicado al Gobierno del actual mandatario de Colombia, Iván Duque, que también es investigado por presuntos delitos de soborno y fraude procesal.

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Europa

En 12 semanas, se vacunarán contra el covid-19 dos millones de personas en España

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El Salto Diario

Ayer, domingo 27 de diciembre, dio comienzo la Estrategia de Vacunación contra el covid-19 en España. Dos mujeres de un centro residencial de Guadalajara han sido las primeras en recibir las dosis. En esta primera fase, según ha informado Sanidad, se priorizan cuatro grupos: los residentes y personal sanitario y sociosanitario en residencias de personas mayores y con discapacidad; el personal sanitario de primera línea; otro personal sanitario y sociosanitario y personas con gran dependencia que no están institucionalizadas.

La vacuna Comirnaty, del laboratorio Pfizer, será recibida a razón de 350.000 dosis semanales por el Ministerio de Sanidad, que tiene previsto que, en las próximas doce semanas, se inmunicen 2.250.000 personas.

Con la vacunación en la jornada de hoy de la residente Araceli Hidalgo, de 96 años, y la auxiliar sanitaria Mónica Tapias, se inicia el camino hacia la inmunización vía vacunas de la población. Está previsto que durante el día de hoy comiencen a distribuirse las vacunas en todas las comunidades autónomas.

La semana pasada, el ministro Salvador Illa detalló que se han establecido 18 grupos poblacionales para la priorización de los grupos, en función de cuatro tipos de riesgos: El riesgo de mortalidad, el de exposición a la enfermedad, el de impacto socioeconómico y el de transmisión de la enfermedad. Según el ministro, “habrá tres etapas en función de la disponibilidad de la vacuna. En el primer suministro, limitado. De enero a marzo. La segunda etapa, que se permitirá ir aumentando. Hasta junio, probablemente, y una última etapa para cubrir a todos los grupos prioritarios”. La vacuna será gratuita y que se administrará a través del Sistema Nacional de Salud. De momento, la vacunación será voluntaria.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA en sus siglas en inglés) dio el visto bueno el 21 de diciembre a la comercialización de la vacuna Comirnaty, desarrollada por BioNTech y Pfizer, para prevenir el covid-19 “en personas a partir de los 16 años”.

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