En la cuerda floja Foto: red
Por Guadalupe Lizárraga
MÉXICO, DF.- Enrique Peña Nieto fue denunciado de financiar su campaña con dinero ilícito por el representante de la Coalición del Movimiento Progresista, Camerino Eleazar Márquez. Las evidencias del fraude electoral siguen desparramándose por las redes y los medios alternativos, e incluso, la prensa nacional y extranjera que antes participara del anuncio apresurado del candidato del PRI, ahora hace eco de las irregularidades. Sin embargo, las nuevas acusaciones de la Izquierda contra el priista Peña Nieto han cobrado mayor gravedad al traspasar la dimensión electoral y entrar al terreno del crimen organizado, porque detrás de la compra del voto, se presume una relación con las mafias experimentadas en el lavado de dinero o desvío de fondos públicos.
Conocido ya como el caso Monex, Peña Nieto se habría“beneficiado en su campaña política con recursos de procedencia ilícita”, dicta la denuncia subida a las redes sociales. Se trata de un escrito que presentó oficialmente el representante de Izquierda del candidato Andrés Manuel López Obrador con los argumentos jurídicos y pruebas para fundamentar la solicitud de invalidez de la elección ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La denuncia contra el priista señala que el financiamiento sólo pudo tener su procedencia del erario, lo cual sería peculado; o de las mafias narcotraficantes para lavado de dinero. No obstante, en cualquiera de las dos procedencias, el priista ha incurrido en un crimen más contra el estado mexicano y ha involucrado a un un grupo de autoridades fiscales y políticas de primer nivel, entre las que destaca el representante general de campaña del PRI, Eduardo Uribe Aguilar y a las empresas Comercializadora Atama, GrupoKoleos, Grupo Empresarial Tiguan y, Rodrigo Fernández Noriega. En el documento se sostiene que los recursos transferidos y depositados a Monex eran parte de operaciones entre ésta y las empresas: Grupo Comercial Inizzio,S.A. de C.V e Importadora y Comercializadora, Efra, S.A. de CV.
Otros hallazgos de la investigación del grupo de Izquierda destacó el análisis de 33 facturas emitidas por Monex, por la compra de 9,924 tarjetas por un monto de $ 130, 423.00 pesos ( $10,032 dlls), con un saldo de prepago por $46,179,009 pesos ($ 3,552,231 dlls), otra compra de 750 tarjetas por montos de $ 9,750 pesos (750 dlls) y su carga de saldo prepago por $ 60,594,924 pesos ($ 4,661,148 dlls), más comisiones de $1,089,853.28 pesos ($ 83,834,846 dlls).
En el documento de denuncia también se señaló al director ejecutivo de Organización Electoral del IFE de haber autorizado, con el oficio número DEOE/566/2012, a los operadores del PRI registrados en el Distrito 13 de Guanajuato, Víctor Hugo Bautista González, y Eduardo Uribe Aguilar, para utilizar las tarjetas de Monex y pagar a representantes generalesy a promotores del voto en esa entidad.
El izquierdista Ricardo Monreal sigue el dinero sucio de Peña Nieto Foto: reporteindigo
Los directamente involucrados
Rodrigo Fernández Noriega
"Es el nombre de la persona que realizó un depósito por $3,485,797.49 el día 20 de abril de2012 a favor de Monex.En el Distrito Federal sólo se localizó información relacionada con este nombre, consistente enlos datos siguientes:Nació el 22 de julio de 1973, con domicilio en Calle Blas Pascal No. 129, Interior 301, ColoniaPolanco, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560.Su R.F.C. es FENR730722592, tiene como actividad preponderante calzado, zapaterías, incluyecompra de calzado usado. Con fecha de inicio de operaciones el 15 de abril de 2003, sudomicilio fiscal se encuentra en Calle Blas Pascal No. 129, Interior 301, Colonia Polanco,Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11560.
En el ejercicio 2006, declaró en “ceros”, no se localizaron declaraciones de los ejercicios fiscales 2007 a 2011.
Alba Maribel García Cruz
"Ejecutiva de cuenta del Grupo Financiero Monex que aparece en los 37 comprobantes fiscales (facturas) analizados. Nació el 01 de septiembre de 1979, con domicilios en: Calle Acerina No. 50, Colonia Pedregal de Atizapán, Atizapán de Zaragoza, Estado deMéxico, C.P. 52948.
Calle General José Moral No. 80, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación MiguelHidalgo, C.P. 11850.Con R.F.C.: GACA790901EF0, tiene como actividad preponderante servicios de asesoría,administración y organización de empresas. Con fecha de inicio de operaciones el 01 de enerode 2005, su domicilio fiscal (del patrón) se encuentra en Avenida Periférico Sur No. 3325, Piso6, Colonia San Jerónimo Aculco, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10400.
Sólo presentó la declaración anual del 2007, reportando ingresos netos por sueldos y salarios de$445,490.00.
Juan Oscar Fragoso Oscoy
Nació el 01 de octubre de 1976, con domicilio en Calle Iguala No. 50, Colonia San Lucas Patoni,Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54100.Su R.F.C. es FAOJ761001R55, tiene como actividad preponderante productos no clasificados enapartados anteriores. Con fecha de inicio de operaciones el 02 de octubre de 2000, su domiciliofiscal es el mismo que el particular.No cuenta con declaraciones fiscales. En el 2009 dijo que era obrero, fecha en que ya había constituido las empresas de las que es ahora accionista.
Ramón Paz Morales
Nació el 31 de agosto de 1965, con domicilio en Calle Azucena No. 19, Colonia San LucasPatoni, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54100.Su R.F.C. es PAMR650831S71, tiene como actividad preponderante materiales met (sic) para laconstrucción y la industria. Con fecha de inicio de operaciones el 11 de enero de 2007, sudomicilio fiscal se encuentra en Calle Sinaloa No. 182, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc,Distrito Federal, C.P. 06700.
Presenta sólo una declaración en “ceros” por el ejercicio 2009.
Los delitos
Penal
La denuncia contra las distintas personas físicas y morales involucradas en el presunto financiamiento ilícito de la campaña de Peña Nieto (Inizzio,Efra, Atama, Koleos, Tiguan, y Rodrigo Fernández Noriega) señaló que "transfirieron y depositaron en Monex recursos de origen desconocido, de procedencia ilícita, porque del comportamiento fiscal y financiero de esas personas no se desprende que hayan obtenido recursos equivalentes a sus depósitos y operaciones millonarias."
Esos recursos de origen desconocido habrían comprado los votos a través de los monederos electrónicos. Los recursos podrían provenir o por desvío del erario, que es delito de peculado, o de acuerdo a las evidencias y relaciones de los priistas que participaron en la campaña, podría provenir del crimen organizado.
Electoral
Los delitos que se denuncian en este aspecto de acuerdo al documento:
1. Las aportaciones ilegales a la campaña de Enrique Peña Nieto de personas morales, prohibido por la ley electoral federal.
2. Una estructura de financiamiento paralelo prohibida por la ley porque no se informa a la autoridad electoral sobre estas fuentes de financiamiento.
3. Rebase de topes de aportaciones privadas en la campaña del PRI y PVEM.
4. Rebase del tope de gasto de la campaña presidencial.
¿Por qué en este caso se dan los supuestos normativos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita?
1. Porque los recursos de las empresas Inizzio, Efra, Atama, Koleos, Tiguan, y de Rodrigo Fernández Noriega provienen presumiblemente de ilícitos de carácter penal, presumiblemente de peculado derivados del desvío de los presupuestos públicos estatales o, de otros delitos vinculados al crimen organizado.
2. Porque las operaciones con Monex se realizaron con el propósito de ocultar laprocedencia de los recursos.
3. Porque con los recursos de origen delictivo se alientan al menos cuatroviolaciones a la ley electoral federal que antes quedaron descritas.
4. Adicionalmente, llaman la atención, en este caso, dos hechos que contribuyen a acreditar los supuestos del delito de operaciones con procedencia ilícita. Estos son:
a) Los domicilios fiscales de las empresas involucradas con la triangulación derecursos son falsos; y,
b) El hecho de que en el caso de Comercializadora Atama, SA de CV, en los ejercicios fiscales de 2007 a 2010, declaró utilidades por un total de más de mil 081 millones de pesos, con deducciones por mil 081 millones de pesos, y que sus principales accionistas sean un obrero y un empleado (Juan Oscar Fragoso Oscoy, obrero; y Ramón Paz Morales, empleado).
Gracias por copiar y distribuir nuestra obra, reconociendo su autoría.
18 de julio del 2012 at 7:59 pm
Una cosa es cierta, no todos recibimos el mismo trato y a lo que me refiero es a esa dos "compañías" (Grupo Comercial Inizzio,S.A. de C.V e Importadora y Comercializadora, Efra, S.A. de CV.) que pagaron por las tarjetas monex, el SAT no investigo los domicilios fiscales, pero eso si, a mi casa si vinieron para ver si yo vivía aquí o les había dicho mentiras cuando me di de alta, pero y esta compañías? Me imagino que le pagaron a alguien del SAT para que validara sus domicilios fiscales aunque fueran falsos.
18 de julio del 2012 at 8:05 pm
Hay que ser NARCO POLITICOS ,para no presentAR declaraciones , mexico un paraíso fiscal ,con que CALIDAD MORAL nos exigen declaremos Y AGUEMOS IMPUESTOS Y AUN ,nos cobre impuetos por hacer depósitos en tu cuenta de ahorros , POR ESTS POLITICOS CORRUPTO VOTARON , Y SI VIENEN POR TODO ,SIN TENER TOTAL MENTE EL DOMINIO DE LA PRESIDENCIA YA NOS TIMAN, QUIERO CAMBIAR MI VOTO
18 de julio del 2012 at 10:39 pm
Sería una absoluta desverguenza que el tribunal (en lo judicial) y El PAN y el gobierno de Calderón (y su supuesta integridad moral) ratificaran un "triunfo" así obtenido.
19 de julio del 2012 at 12:18 am
Haber si esto también lo aprueban las desvergonzadas instituciones,van a tener que dirigirse a otras instancias.
19 de julio del 2012 at 12:45 am
opino que el PRI_PEÑA son unos des graciados ratas, y lo peor es que si lo permitimos todos los mexicanos nos sentiremos unas cucarachitas que nos van a aplastar a la hora que ellos quieran y por 6 años. Ya estan callendo periodistas por el hecho de que han hablado "mal" de ese parasito y la demas prole que es lo que viene???? asesinatos, levantones etc etc por callarles la boca.... POR FAVOR LES PIDO A TODOS LOS MEXICANOS QUE NOS UNAMOS Y NO PERMITAMOS QUE PRI LLEGUE A LA SILLA PRESIDENCIAL EL 1 DE DICIEMBRE, NO PORFAVOR....
19 de julio del 2012 at 5:56 am
En México los cargos políticos, siempre se han comprado o robado, por eso cuando llegan a gobernar solo se dedican a saquear y pagar favores, esto se hace con la complicidad de todas las instituciones creadas por los mismos políticos, es urgente un cambio de la clase política. y que como ciudadanos que realmente nos preocupemos y no sigamos siendo cómplices de lo que por siempre a pasado.
19 de julio del 2012 at 8:28 am
Que buena nota, yo espero que esto en realidad ayude a echar abajo esta elección podrida, hay esperanza en que esto sea tan grande y pesado que aplaste cualquier argumento en defensa de la oligarquía mexicana, ahora hay que esperar que no salgan a decir que esto no sirve de nada y que no hay delito que perseguir, porque en ese caso, ahora sí va a haber problemas!!! Porque cuando el pueblo levante sus puños no será en vano!!!
19 de julio del 2012 at 9:15 am
se les vino el circo abajo, gracias a DIOS, que hay hombres valietes, y que no le temen a las mas viles ratas. organizemonos, manifestemonos, y luchemos por la dignidad y la democracia.
19 de julio del 2012 at 2:48 pm
Que nos espera, es demasiada vileza, el y toda la mugre que tiene a su alrededor se prestan a lo peor, que les importa al fin el pueblo aguanta, pobrecito de mi México cuanta rata sinvergueza, el pendejeo de Fox celebrando en París, despues de su pendejada que habló, ojalá lo pusieran a vivir cerca de un basurero a él y a la mujer. El Calderón, pinche borracho agachón, se hace pendejo o es, lambizcón ahorita ya sale en la tele con el EPN, puro maldito ratero, a esos deberían de lincharlos, cortarles la cabeza y exhibirlos en el Zócalo, a todos los del gabinete del PRI, les deberían cortar las manos y la puta lengua.
19 de julio del 2012 at 2:53 pm
ANALICEMOS LA HISTORIA Y EL ENRIQUE PEÑA NIETO YA HASTA PARECE ENTENADO DE PORFIRIO DIAZ. NO LE DARÁ VERGUENZA A ESE ANALFABETA DARSE CUENTA QUE EL PUEBLO NO LO QUIERE, Y LOS QUE VOTARON POR EL FUERON COMPRADOS POR HAMBRE Y POR IGNORANCIA, JEJEJE BUENO TODA SU PROLE NO VA A PODER ESTUDIAR EN MEXICO SE TENDRAN QUE IR A LA CONCHINCHINA PORQUE AQUI NO LOS VAN A SOLTAR, LAS REDES SOCIALES VAN A ESTAR MUY AL PENDIENTE DE SUS PENDEJADAS JAJAJA QUE VAN A SER MUCHAS, TAMBIEN LES RECUERDO NO VAMOS A TENER PRIMERA DAMA, SERÁ LA SEGUNDA, PORQUE LA PRIMERA SE LA POZOLEO, Y LA SEGUNDA LA PODEMOS VER POR TELE O EN CUALQUIER POSTER DE VULCANIZADORA.
19 de julio del 2012 at 4:08 pm
Estos desgraciados llegaron demasiado lejos. Es muy importante difundirlo , en otros medios porque desgraciadamente la mayor parte del pais no cuenta con acceso. Las redes sociales.
19 de julio del 2012 at 4:30 pm
la punta del icebergj
19 de julio del 2012 at 8:05 pm
INDIGNANTE!!!EVIDENCIAS SUFICIENTES AHORA QUE MAS QUIERE EL PRIFE?? VAMOS POR LIMPIEZA ELECTORAL!!!
19 de julio del 2012 at 9:41 pm
lo única solución para que peña nieto no llegue a los pinos es contratar aun franco tirador y le de cuello. nos levantaremos en armas el pueblo para que esos coludos corruptos dejen de a hacerse mas ricos a costillas de nosotros los pobres, no mas pri ni pan que esos son la misma cochinada del narco trafico, pueblo ay que unirnos por un México mas limpio y con democracia, soy prole y peña nieto no es mi presidente chigadamadre.
20 de julio del 2012 at 8:24 am
Monreal esta a cargo! nada de que preocuparse pues el Sr ha sido un gran casique y ex del PRI de Zacatecas y su familia ha sido vinculada con el "narco", seguro sabrá donde buscar y como salir! Entre políticos te veas!